Yunanistan’da 203 milyon euroluk vergi kaçakçılığı soruşturması

Yunanistan’da gece hayatı ve eğlence sektörünü mercek altına alan incelemelerde büyük bir vergi kaçakçılığı ağı ortaya çıkarıldığı iddia edildi. Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu (AADE) tarafından Selanik’te 10’dan fazla gece kulübünde yürütülen kontrollerin ardından dosya savcılığa taşındı.

4 bin 200 vergi numarası, 2 bin şirket

Aylar süren araştırmada şebekenin son üç yılda 4 bin 200 vergi numarası, yaklaşık 2 bin şirket ve 700’den fazla işletme noktası üzerinden faaliyet gösterdiği öne sürüldü.

İncelemelerin özellikle Selanik, Halkidiki ve çevresindeki restoran, bar ve gece kulüplerine yoğunlaştığı belirtildi.

Şirketlerin resmi yöneticileri ve tek ortakları olarak yüzlerce kişinin gösterildiği, ancak işletmelerin gerçek kontrolünün başka isimlerde olduğu iddia edildi.

Hastane önlerinden bile paravan isim buldukları öne sürüldü

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de şirketlerde yönetici olarak gösterilen kişilerin nasıl bulunduğu oldu.

Şebekenin, Selanik’teki Theageneio ve Atina’daki Agios Savvas hastanelerinin çevresinde ciddi sağlık sorunları yaşayan kişilere dahi ulaştığı, küçük miktarlarda para karşılığında bu kişileri şirket yöneticisi olarak gösterdiği öne sürüldü.

Paravan isimler arasında oyuncu ve model Errikos Petilon’un da bulunduğu belirtildi. Petilon’un, bir şirkette kağıt üzerinde yönetici olarak gösterilmesi karşılığında ayda 200 ila 700 euro aldığını söylediği aktarıldı.

Yunanistan’da üç iş insanı soruşturmanın merkezinde

Dosyada Selanik gece hayatında faaliyet gösteren üç tanınmış iş insanının da inceleme altında olduğu bildirildi.

Soruşturmacıların, resmi kayıtlarda başkalarının üzerine görünen çok sayıda bar ve gece kulübünün gerçekte kimler tarafından yönetildiğini belirlemeye çalıştığı kaydedildi.

Muhasebeciler ve avukat da dosyada

Şebekenin kurulması ve şirketlerin yönetiminde 3 muhasebeci ile bir avukatın önemli rol oynadığı iddia edildi.

Avukatın, şirketlerin belediye, itfaiye ve sağlık birimlerinden gerekli izinleri alabilmesi amacıyla sahte vekaletnameler kullandığı öne sürüldü.

Soruşturmada bazı şüphelilere ait lüks villalarda silahlar, şarjörler, pahalı saatler ve nakit para bulunduğu da belirtildi.

18 kişi savcılığa sevk edildi

Gözaltına alınan 18 kişi Selanik’te savcılığa sevk edildi. Savcılık; suç örgütü kurmak ve örgüte üye olmak, devleti dolandırmak, sahtecilik ve suç gelirlerini aklamak dahil çeşitli suçlamalar yöneltti.

Şüphelilerden ikisi, gözaltılarının silah mevzuatına ilişkin olması nedeniyle serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin gelecek hafta ifade vermesi beklenirken bu süreçte gözaltında tutulacakları belirtildi.

Beş şüphelinin avukatı Antonis Koudroglou ise müvekkillerinin suçlamaların kapsamından haberdar olmadığını savundu ve dosyanın incelenmesinin ardından ayrıntılı savunma yapacaklarını söyledi.

Koudroglou, soruşturmada Selanik iş dünyasından çok tanınmış isimlerin bulunduğunu da belirtti.